Iniciativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
La iniciativa forma parte del conjunto de acciones integrales emprendidas por la institución para el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana
Objetivos de la jornada de sensibilización
Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, lideró una amplia jornada de sensibilización dirigida a representantes y principales actores del sector casinos y juegos de azar del país para continuar promoviendo una cultura de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo principal fue abordar las últimas tendencias en términos de regulación en el país e internacionalmente, así como las actualizaciones en la Resolución núm.217-2025 que contiene la tercera versión de la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados de sector de juegos de azar.
Fortalecimiento de mecanismos de control y cumplimiento
La institución reiteró a los operadores autorizados sus deberes legales en materia de cumplimiento y prevención del lavado, ya que son actores de primera línea en la lucha contra esta problemática dada la naturaleza de este sector.
La directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez Troncoso, explicó que esta iniciativa va en consonancia con el objetivo planteado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien reafirmó que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una prioridad nacional.
Participación del sector privado
Por parte del sector privado, participaron como panelistas David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos y Juego, quien además es director Financiero y de Estrategia Comercial de CIRSA-República Dominicana; José Estrella, oficial de Cumplimiento de Hard Rock Casino Punto Cana; Liliana Viveros Rocha, country Manager de Betcris-República Dominicana y Roberto Mella Cohn, economista y CEO de la firma RMC, SRL.
Todos coincidieron en la importancia de promover espacios de intercambios como este para garantizar que las operaciones del sector estén alineadas con las legislaciones vigentes y con la gestión integral de riesgos.
Conclusión
La jornada de sensibilización se desarrolló en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) y contó con la participación de representantes de la Superintendencia de Bancos, Banreservas, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), entre otros.
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar en la República Dominicana.
