La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia establecieron que miembros de esa estructura movieron más de 189 millones de pesos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de la Instrucción de Baní, provincia Peravia, envió a juicio a cuatro miembros de una desmantelada organización criminal de narcotráfico y lavado de activos.
El auto de apertura a juicio fue dictado en contra de Erick Fulgencio Mota, Alan Joseph del Rosario, Apolinar Melo y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, integrantes de la red que movió cifras como ciento ochenta y nueve millones, trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos, con setenta centavos (RD$189,331,640.70).
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia indicaron que la estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, los cuales introducían al país altas cantidades de drogas narcóticas, por la vía marítima.
El Ministerio Público recordó que el 29 de abril de 2021 se ocuparon 35 sacos de nylon, con 872 paquetes, que contenían la cantidad exacta de 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo La Patrona y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Igualmente, en un segundo hallazgo fueron ocupados 26.4 kilogramos de cocaína, en la residencia del acusado Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, este último, quien se encuentra prófugo tras escaparse del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.
El juez de la instrucción excluyó el tipo penal de lavado de activos y ordenó el auto de no ha lugar a favor de Albertico Leung, Isabel Báez, Francisco Javier García y la entidad Caribbean Sea Service, lo que permite al órgano acusador, esperar la decisión judicial, para su ponderación y apelación.
Las intervenciones voluntarias que se presentaron en la audiencia fueron rechazadas por falta de elementos probatorios.
En la audiencia preliminar, el juez ordenó el cese de la medida de coerción impuesta a Isabel Báez Alcántara, Francisco Javier García y Caribbean Sea Service, y se mantuvieron las medidas de coerción contra Erick Fulgencio Mota y Alan Joseph del Rosario.
Miembros de red condenados
Otros principales miembros de esta estructura criminal han sido condenados. En noviembre de 2024 el Tribunal Colegiado de Peravia, condenó a Jhon Braulio Acuña Chavarría a 20 años de reclusión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos y a Haydee Grabiela Hernández de Acuña a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
Para junio de 2025 fue condenado a ocho años de prisión Ronny Anyolin Guerrero Reyes y a cinco años de prisión suspendida, bajo condiciones, su pareja Carmen Magdalena Ramírez Pérez, los cuales se dedicaban al lavado de activos a través de una disuelta compañía de renta de vehículos.
Con esta condena, también se ordenó la disolución de la compañía de fachada Nuevo Orden Rent Car que estaba bajo control de los procesados y se decomisaron siete vehículos de alta gama, tres pistolas (dos marca Glock y una HS), varios aparatos electrónicos, prendas, relojes de lujo y dinero en efectivo ocupados en los allanamientos y que fueron inmovilizados a través de las medidas encaminadas por el Ministerio Público.
De igual manera, otros miembros de la estructura pudieron mover sumas como de RD$ 54,265,680.89 en pesos, y de hasta US$ 19,881.00 dólares, por parte de Ronny Guerrero.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, señalaron que el auto de apertura a juicio es una demostración de la firmeza de la acusación y que los fiscales están a la espera de la decisión para la apelación de lugar.
El equipo de litigación estuvo conformado por los fiscales Pedro Medina Quezada y José Calzado.
